Socio fundador de Requena Abogados, S.C., firma especializada en asesoría, litigio, consultoría, negociación y prevención en materia penal con acreditada experiencia.

REQUENA ABOGADOS brinda servicios profesionales a corporaciones nacionales e internacionales, y a personas de distintos ámbitos y sectores.

Carlos Requena ha concentrado esencialmente su práctica profesional en temas relacionados con delitos de fraude procesal, responsabilidad penal de las empresas, compliance penal,  responsabilidad penal ambiental y responsabilidad penal de servidores públicos.

Requena tiene amplia experiencia en apoyo a estrategias de Manejo de Crisis (Crisis Management & Solutions) para la Continuidad de Negocio (Business Continuity) esencialmente en contexto litigioso y conflicto legal.

Está certificado como Consejero Independiente. También promueve la Gobernanza en México y está comprometido con causas y acciones sociales.

ABOGADO PENALISTA

  • Socio del Despacho REQUENA ABOGADOS, S.C.
  • Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana (UP).
  • Experto en temas relacionados con Fraude Procesal, Responsabilidad Penal de Empresa o Compliance Penal, Responsabilidad Penal Ambiental, Responsabilidad Penal Informática y de datos personales, Responsabilidad Penal Financiera y Responsabilidad Penal de Servidores Públicos.

ÁMBITO ACADÉMICO

  • Profesor de Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP).
  • Profesor invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
  • Profesor invitado de Emory Law School, Curso Técnicas de Destrezas y Litigación Oral, Atlanta, USA.
  • Profesor del Diplomado en Sistema Acusatorio y Juicios Orales, Universidad Panamericana (UP).
  • Autor del Libro: “Fraude Procesal, Dolo en los procedimientos administrativos y judiciales”, Editorial Porrúa.
  • Autor del Libro: “Gobernanza, Reto en la relación Estado-Sociedad”, Editorial Lid.
  • Autor del Libro: “CiudadMx 360, Modelo de ciudad inteligente”, Editorial Lid.
  • Autor del Libro “Fraude Procesal, Leyes Para Tu Bien”, Editorial Thomson Reuters.
  • Fundador de “Leyes para tu Bien ®”, #LeyesParaTuBien.
  • Trial Techniques and Advocacy Skills Instructor´s Program, por Emory University School of Law.
  • Autor del Libro: “Nacionalismos Emergentes”, Editorial Lid.
  • Consejero Independiente, por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C.
  • Diplomado de Anticorrupción por la International Chamber of Commerce México (ICC Mexico) y la Universidad Panamericana (UP).
  • Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero por el Colegio de Contadores Públicos de México.
  • Autor del Libro: “Compliance Legal de la Empresa”, Editorial Lid.
  • Conferencista en diversos temas.
  • Articulista en diversas revistas y plataformas especializadas.
  • Profesor en Maestría de Derecho de Empresa: curso: “caso de Responsabilidad Penal de Empresa”, con sede en la Universidad Panamericana UP México.
  • Profesor en Maestría en Anticorrupción, Curso: “aspectos penales en materia de combate a la corrupción”, con sede en la Facultad de Gobierno y Economía, Universidad Panamericana UP México.
  • Profesor del Seminario sobre Responsabilidad Penal de Empresa y Manejo de Crisis en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus CDMX.

COLEGIOS Y ASOCIACIONES

  • Consejero de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
  • Consejero del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC) Cd. México.
  • Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México (BMA).
  • Coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México (BMA), período 2008-2012.
  • Fue miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
  • Consejero de la US-México Bar Association (USMBA) período 2014.
  • Fue Miembro de la American Bar Association.
  • Vicepresidente de Compliance Penal en la Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM).

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS

  • Criminología en el Centro Internacional de Estudios Superiores, A.C.
  • Human and Civil Rights, por la International Academy for Leadership de la Friedrich-Naumann-Stifftung en la República Federal Alemana.
  • Management Program for Lawyers at YALE School, USA.
  • Vice-president Hospitality del Capítulo Ciudad de México de Entrepreneur Organization (EO), por el período 2008-2009.
  • Impartidor del Foro “El Fraude Procesal en Materia Laboral” en el Estado de México 2014.
  • Entrenamiento para Capacitadores en Materia de Sistema Penal Acusatorio, por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en la Ciudad de Santiago de Chile.
  • Técnicas Avanzadas del Contrainterrogatorio, por la California Western, School of Law, San Diego, USA.
  • Técnicas de Litigación en Juicios Orales, por la California Western School of Law y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en la Ciudad de Rosario, Argentina.
  • Capacitador Certificado en el Sistema Acusatorio de Justicia Penal, por la Secretaría Técnica (SETEC), 2012-2014.
  • Sistema Penal Acusatorio, X Annual Litigation Summit, por la Latin Amercian Bar Association.
  • Miembro del Taller de elaboración de reactivos entorno del sistema penal acusatorio del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial.
  • Seminario Obligaciones Jurídicas de las Empresas, ANADE.
  • Seminario Prevención de Lavado de Dinero en la Empresa, THOMSON REUTERS.
  • Técnicas de entrevista y detección de engaño, ASIS International.
  • Corporate Governance at YALE School of Management, USA.
  • La Responsabilidad Penal de la Personas Jurídicas, PGR-INACIPE.
  • Derecho Penal Militar, PGR-INACIPE.
  • Seminario “Estrategia Competitiva y Ventaja Competitiva Sostenible”, YPO/WPO y Harvard Business School.
  • Seminario “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas», ITAM.
  • Advanced Negotiation Program, The University of Michigan.
  • Crisis Managment and Business Continuity, at Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA.
  • Graduado del Programa “Consejos en Acción” en el IPADE Business School.
  • Certificación en Manejo de Crisis Corporativas: Dominando las habilidades para prevenir desastres en la Empresa, ASIS International, Capítulo México.

COLABORACIÓN EN MEDIOS

  • Abogado Penalista, escribe artículos en la #RedForbes en FORBES México.
  • Abogado Penalista, colaborador articulista en EL SEMANARIO, columna #AcciónSocial.
  • Colaboró como articulista en El ECONOMISTA.
  • Abogado Penalista, titular de la columna #DerechoReservado.

SERVICIO SOCIAL

  • Premio Pro Bono 2010 que otorga la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).
  • Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) (1993).
  • Apoyo a la Fundación Barra Mexicana para la atención de asunto Pro Bono.

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