libros

Habilidades y perfil para el CMS (Compliance Management System)

Con el vertiginoso avance en materia de Sistemas de Cumplimiento o, como también se le conoce, de Compliance empresarial o gerencial (CMS, Compliance Management System), ha surgido casi de manera intempestiva una actividad profesional que está cobrado auge en los últimos años dentro del sector empresarial: el Oficial de Cumplimiento (CCO, Chief Compliance Officer), cuyo perfil y toreo fundamental es cerciorarse de que el modelo o sistema de control, vigilancia, supervisión y prevención de responsabilidades en la organización funcione eficazmente.

Compliance Organizacional

Gestión de Riesgos

Un ensayo que se centra de manera particular en el estudio de la naturaleza y función integradora de los códigos de conducta en relación con el Compliance Penal.

La ilicitud

Razonamientos, reflexiones y

experiencias entre juristas

Importantes razonamientos y experiencias entre juristas con motivo del merecido Homenaje al Maestro Raúl F. Cárdenas Rioseco.

Nacionalismos Emergentes

Una visión panorámica de los cambios geopolíticos e ideológicos en el mundo actual.

El Populismo,

una estrategia de movilización política

Conceptos básicos para comprender una tendencia política mundial.

Gobernanza

reto en la relación

Estado-Sociedad

Carlos Requena explica este concepto, su surgimiento, desarrollo y los temas que más demandan su  implementación.

Fraude Procesal

Leyes para tu Bien

Reflexión y debate acerca de la justificación de sancionar como delito diversas conductas denominadas «fraude procesal».

Compliance Legal

de la Empresa,

una tendencia regulatoria mundial

El debido control organizacional al que obliga la ley, se convierte en medio de prueba para la defensa de la empresa en caso de investigación o procedimiento penal.

CiudadMX 360

Modelo de ciudad inteligente

Sólo a partir de las mejores prácticas de gobierno, de un ideal de ciudad futura, esos problemas podrán convertirse en oportunidades de mejora y crecimiento.

Fraude Procesal

Dolo en los procedimientos ante la Autoridad Judicial o Administrativa.