Habilidades y perfil para el CMS (Compliance Management System)
Con el vertiginoso avance en materia de Sistemas de Cumplimiento o, como también se le conoce, de Compliance empresarial o gerencial (CMS, Compliance Management System), ha surgido casi de manera intempestiva una actividad profesional que está cobrado auge en los últimos años dentro del sector empresarial: el Oficial de Cumplimiento (CCO, Chief Compliance Officer), cuyo perfil y toreo fundamental es cerciorarse de que el modelo o sistema de control, vigilancia, supervisión y prevención de responsabilidades en la organización funcione eficazmente.
Compliance Organizacional
Gestión de Riesgos
Un ensayo que se centra de manera particular en el estudio de la naturaleza y función integradora de los códigos de conducta en relación con el Compliance Penal.
La ilicitud
Razonamientos, reflexiones y
experiencias entre juristas
Importantes razonamientos y experiencias entre juristas con motivo del merecido Homenaje al Maestro Raúl F. Cárdenas Rioseco.
Nacionalismos Emergentes
Una visión panorámica de los cambios geopolíticos e ideológicos en el mundo actual.
El Populismo,
una estrategia de movilización política
Conceptos básicos para comprender una tendencia política mundial.
Gobernanza
reto en la relación
Estado-Sociedad
Carlos Requena explica este concepto, su surgimiento, desarrollo y los temas que más demandan su implementación.
Fraude Procesal
Leyes para tu Bien
Reflexión y debate acerca de la justificación de sancionar como delito diversas conductas denominadas «fraude procesal».
Compliance Legal
de la Empresa,
una tendencia regulatoria mundial
El debido control organizacional al que obliga la ley, se convierte en medio de prueba para la defensa de la empresa en caso de investigación o procedimiento penal.
CiudadMX 360
Modelo de ciudad inteligente
Sólo a partir de las mejores prácticas de gobierno, de un ideal de ciudad futura, esos problemas podrán convertirse en oportunidades de mejora y crecimiento.
Fraude Procesal
Dolo en los procedimientos ante la Autoridad Judicial o Administrativa.