Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. Algunas encuestas señalan que en México entre los años 2016 y 2018 los delitos económicos, incluidos los financieros, incrementaron del 37 al 58%. De los cuales el 12% representan delitos cometidos mediante...Read More

Todo Programa de Compliance eficaz, cuyo objetivo auténtico sea la prevención delictiva y la prevención de violaciones de la normatividad interna o externa de la organización, requiere habilidades para predecir el comportamiento humano o “Behavioral Compliance”.1 El “Behavioral Compliance” es una realidad. Es una tendencia muy conveniente en materia de cumplimiento para reforzar la eficacia...Read More

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.Read More

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.Read More

Actualmente en la relación empleado-empleador parece existir un sentimiento o sensación de desconfianza mutua, en un entorno donde la cultura -voluntaria y espontánea- para el cumplimiento de la legalidad parece debilitarse. Por un lado, las empresas deben organizarse cada vez mejor y adquirir controles más eficaces para prevenir delitos en su seno y, por el...Read More

El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en los que pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o daños en su reputación. Los riesgos legales encuentran su origen en las decisiones y actuaciones humanas, sean de carácter individual, colectivo u organizacional....Read More

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.Read More

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.Read More

Background Checks: Dato de defensa ante la Responsabilidad Penal de Empresa. La experiencia demuestra que cuando el “defecto de organización” está presente en las empresas la vulnerabilidad corporativa aumenta y se agrava la exposición ante posibles procedimientos penales.Read More

Ante la actual era del Compliance, como megatendencia regulatoria mundial, es necesario contar con formales planes de estudio que permitan la creación de la carrera profesional.Read More