Costo del Cumplimiento

Costo del Cumplimiento

DEBER DE ÁREAS CONTABLES Y FINANCIERAS Registrar este factor, ante posibles requerimientos de las autoridades con motivo de algún procedimiento legal, es fundamental; sin embargo, las empresas no han unificado criterios para definir si se trata de un gasto o una...
¿Imputación Penal a los Cyborgs?

¿Imputación Penal a los Cyborgs?

Estamos ante el expansionismo del régimen de responsabilidades legales y de las personas sujetas a regulación penal. Nada escapa a los avances tecnológicos y nadie es ajeno a la tecnología disruptiva. Pero más allá del e-Discovery Analytics, de la Artificial...
Política Interna de Prevención Delictiva

Política Interna de Prevención Delictiva

El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en los que pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o daños en su reputación. Los riesgos legales encuentran su...
Derecho para mentir

Derecho para mentir

Resulta que con fecha 10 de febrero del 2017, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del 13 de septiembre del 2016, que autoriza la JURISPRUDENCIA por contradicción de...
Derecho Penal en el banquillo de acusados (II)

Derecho Penal en el banquillo de acusados (II)

Esperemos que no sigan prevaleciendo los refranes en el Derecho Penal y, menos aún, se siga distinguiendo entre ricos y pobres, entre ideologías de izquierda o de derecha. Fracaso del derecho penal Es un hecho notorio, sumamente evidente, que el Derecho Penal en...
Derecho Penal en el banquillo de acusados (I)

Derecho Penal en el banquillo de acusados (I)

Las autoridades buscan supuestamente garantizar la vigencia del lánguido Estado de Derecho, e intentan la prevalencia de la ley sobre las arbitrariedades o caprichos, según la regla. El Derecho Penal exterioriza síntomas de su fracaso generalizado. Hoy las personas...