COVID-19 Delito de Peligro de Contagio

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¿Podría surgir la exigencia de la ley penal, que regula el comportamiento de las personas para mantener una sana convivencia y un orden social justo? . La terrible realidad nos alcanzó: la salud personal y la salud pública están hoy en grave peligro, los riegos están...
Costo del Cumplimiento

Costo del Cumplimiento

DEBER DE ÁREAS CONTABLES Y FINANCIERAS Registrar este factor, ante posibles requerimientos de las autoridades con motivo de algún procedimiento legal, es fundamental; sin embargo, las empresas no han unificado criterios para definir si se trata de un gasto o una...
¿Imputación Penal a los Cyborgs?

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Estamos ante el expansionismo del régimen de responsabilidades legales y de las personas sujetas a regulación penal. Nada escapa a los avances tecnológicos y nadie es ajeno a la tecnología disruptiva. Pero más allá del e-Discovery Analytics, de la Artificial...
Política Interna de Prevención Delictiva

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El cumplimiento regulatorio existe desde 2005, y se encarga de verificar, monitorear y asesorar a una organización en los campos de actividad en los que pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o daños en su reputación. Los riesgos legales encuentran su...
Derecho para mentir

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Resulta que con fecha 10 de febrero del 2017, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del 13 de septiembre del 2016, que autoriza la JURISPRUDENCIA por contradicción de...