Su representante, Rosalinda Vázquez Reséndiz, fue vinculada a proceso por el probable delito de fraude procesal. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) judicializó la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-8/UI-3 S/D/01460/04-2019 ante un juez de control por la denuncia que presentó Daimler Financial Services en contra de la empresa Transportes Grupo Alfere....Read More

Rechazan reapertura de investigación por un desvío de $82.8 millones Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), ha librado en forma definitiva e irrevocable la última investigación pendiente por un desvío de82.8 millones de pesos en el caso de la «Estafa Maestra». El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en...Read More

Frena tribunal la reapertura de investigación por enriquecimiento Una investigación por un enriquecimiento ilícito de 29 millones 750 mil 495 pesos contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP) e implicado en la Estafa Maestra, fue archivada en forma definitiva. La Secretaría de la Función Pública (SFP) perdió en la...Read More

El Banco HSBC y su representante legal, Israel Carrera Torres, han sido vinculados a proceso por un presunto fraude de 1.2 millones de dólares aproximadamente. En un hecho inédito, el juez de control del fuero común en el Reclusorio Norte, Júpiter López, vinculó penalmente a una institución bancaria. Tanto el banco como su apoderado legal están presuntamente ligados a la falsificación de una firma para...Read More

Como calidad de testigo, más no como director general de Citibanamex, se presentó a declarar ayer Ernesto Torres Cantú, por el caso Oceanografía. Información del abogado Carlos Requena reveló que Torres Cantú atendió la cita que tenía en calidad de testigo en el juzgado 14 de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de...Read More

El caso Oceanografía sigue dando de qué hablar, pues nos enteramos de que ayer compareció en calidad de testigo Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, y afirmó que desde el inicio del procedimiento ha cumplido con lo establecido por la ley y ha colaborado con las autoridades. Es necesario aclarar que el banquero no fue...Read More

Carlos Requena, Abogado Penalista, presenta su libro “Nacionalismos Emergentes”. Sin embargo, su entrevistador le pide algún comentario sobre el Tema Odebrecht. Requena responde: “Por un tema de estricta legalidad debo mantener la secrecía de la investigación; todo está en manos de la autoridad… y yo como abogado de la empresa me debo a un secreto...Read More

A la sombra de las investigaciones en marcha, esta semana la SFP de Arely Gómez inhabilitó a Odebrecht de Luiz Gordillo, sin embargo, le hicieron el caldo gordo a los brasileños, ya que sancionaron a la empresa más débil y con menos contratos. Carlos Requena, el abogado de Odebrecht merece salir en hombros y recibir un gran bono por...Read More

¿Recuerda el caso de los refrescos ‘envenenados’ en Baja California? Fue a mediados de septiembre pasado cuando diversas personas en Mexicali fueron reportadas intoxicadas tras beber refrescos de la marca 7 Up, los cuales aparantemente contenían ácido muriático. Tras este polémico caso, la industria refresquera se dio a la tarea de mejorar los controles de...Read More

La constructora acusada de sobornos en países de Latinoamérica quiere un acuerdo de reparación económica, señala el diario Reforma. CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) – La filial mexicana de la constructora Odebrecht ofreció a la Procuraduría General de la República (PGR) llegar a un acuerdo de reparación económica, así como brindar información en la investigación sobre...Read More